四川海特高新技术股份有限公司关于对外担保事项的公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　经四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意从2006年10月24日至2007年12月31日，对控股子公司四川海特航空检测开发有限公司、四川奥特附件维修有限公司和四川亚美动力技术有限公司提供担保，单笔不超过1，000万元人民币，单一子公司累计担保总额不超过2，000万元人民币；对四川海特国际贸易有限公司提供担保，单笔不超过1，000万元人民币，累计不超过6，000万元人民币；公司对所有控股子公司从2006年10月24日至2007年12月31日累计担保总额不超过12，000万元人民币。公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。本次议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

　　二、被担保人基本情况

　　四川奥特附件维修有限责任公司（下称“四川奥特”），注册地点成都市高新技术开发区科园南路1号，法定代表人为李再春，主营业务为航空机械附件维修研发。四川奥特注册资本3，000万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为91.25％。2005年12月31日，四川奥特总资产为9，314.87万元、净资产为4，966.94万元。

　　四川海特航空检测开发有限公司（下称“海特检测”），注册地点成都市高新技术开发区起步区内，法定代表人为李刚先生，主营业务为航空设备的测试、检验、开发、研制，航空技术的开发和转让。海特检测注册资本500万元，为本公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为95％。2005年12月31日，海特检测总资产为4，533.87万元、净资产为3，940.93万元。

　　四川亚美动力技术有限公司（下称“亚美动力”），注册地点成都市高新技术开发区科园南路4号，法定代表人为李刚先生，主营业务为航空设备的测试、检验、开发、研制，航空技术的开发和转让。亚美动力注册资本4，000万元，为本公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为100％。2005年12月31日，亚美动力总资产为6，751.72万元、净资产为6，113.27万元。

　　四川海特国际贸易有限公司（下称“海特国贸”），注册地点成都高新区科园南路1号，法定代表人为李飚先生，主营货物和技术进出口业务。注册资本200万元，截止2006年9月30日海特国贸的净资产为人民币215.45万元，为本公司控股子公司四川银燕创新机电技术有限公司的独资子公司。

　　三、担保收益和风险的评估

　　1、2005年12月31日，公司资产总额548，648，795.87元，负债总额55，617，748.15元，净资产436，364，571.36元，资产负债率10.14%，流动比率5.24，速动比率4.34。2005年主营业务收入143，793，369.37元，净利润39，088，477.18元。上述财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信审字（2006）上20号《审计报告》确认，审计机构具有

　　2、四川奥特、海特检测、亚美动力和海特国贸为本公司的控股子公司，是本公司在航空维修和贸易领域实行专业化分工的骨干企业，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。

　　3、四川奥特、海特检测、亚美动力和海特国贸等四家公司经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

　　四、保荐机构和独立董事意见

　　公司保荐机构认为，此次公司同意于2006年10月24日至2007年12月31日为四川奥特、海特检测、亚美动力和海特国贸提供担保，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，提供担保的对象均为控股子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　　公司独立董事认为，此次公司同意于2006年10月24日至2007年12月31日为四川奥特、海特检测、亚美动力和海特国贸提供担保，符合对外担保的有关决策程序，被担保方均为控股子公司，经营状况良好，具有实际债务承担能力。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2006年1月1日至2006年10月23日，公司仅为控股子公司海特检测提供了担保，担保总额为500万元人民币，占公司2005年12月31日经审计总资产的比重为0.91%，占最近一期经审计净资产的比重为1.15%。截止2006年10月23日公司对外担保余额为0万元。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司截止2005年12月31日经审计财务报表；

　　3、四川奥特截止2005年12月31日经审计财务报表；

　　4、海特检测截止2005年12月31日经审计财务报表；

　　5、亚美动力截止2005年12月31日经审计财务报表；

　　6、海特国贸截止2006年9月30日财务报表。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2006年10月26日