上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2006年10月17日以传真和Ｅ－ＭＡＩＬ方式向公司董事发出召开第十次董事会会议的通知，并于2006年10月24日在公司会议室召开第十次会议。7名董事亲自参加了会议，沈雯董事因公务未亲自出席会议，委托李彧董事代为出席并行使表决权；陆卫达董事未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司2006年第三季度报告

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于同意上海紫都置业发展有限公司增资的议案

　　上海紫都置业发展有限公司（以下简称“紫都置业”）因业务发展需要，拟将以部分账面累计未分配利润及资本

公积金转增注册资本。紫都置业截至2005年末，经调整后的可分配利润为120，687，179．36元，此外，紫都置业尚有由资本溢价形成的资本公积为4，146，173．76元，以上两项合计124，833，353．12元，可用于转增注册资本。

　　现拟将以该公司资本公积金4，146，173．76元和可分配利润119，853，826．24元转增注册资本，剩余未分配利润833，353．12元留待下次增资或分配。本次增资前，紫都置业注册资本为1亿元人民币，本公司第一大股东上海紫江（集团）有限公司持有其65％股权，本公司控股子公司上海虹桥商务大厦有限公司持有其35％股权，本次交易属关联交易，相当于本公司控股子公司上海虹桥商务大厦有限公司参与增资4340万元人民币，占本公司2005年末经审计净资产的1．6％。本次增资后，紫都置业注册资本变更为2．24亿元人民币，股东结构不发生变化。

　　紫都置业主营

房地产开发经营、销售和代理销售等业务，截至2005年末该公司总资产为761，334，748．93元，净资产为242，620，024．88元，2005年度该公司实现净利润为67，437，990．74元

　　本议案属于关联交易，4名关联董事回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2006年10月26日

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