湖北中航精机科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2006年10月24日11时在汉江国际大酒店召开。会议应出席监事5人，亲自出席会议的监事3人，监事会主席李金章委托监事黄昭惠代为出席并表决，监事杨圣军委托监事施爱林代为出席并表决。会议由监事黄昭惠主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

　　1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2006年第三季度报告》。

　　2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司第二届监事会工作总结》。

　　3、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；；鉴于公司第二届监事会任期于2006年11月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名鲁猷余、杨圣军、施爱林为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。此项议案需提交股东大会审议。

　　以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

　　4、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司聘请会计师事务所的议案》；

　　5、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《修改公司募集资金管理办法的议案》。

　　湖北中航精机科技股份有限公司监事会

　　2006年10月26日

　　附件：

　　监事候选人成员简历

　　鲁猷余，中国国籍，男，55岁，大学，高级工程师。历任中国航空救生研究所财务科科长、生产试制部部长兼党委书记，汉江航空装备工业公司副总经济师、副总经理。现任航宇救生装备有限公司党委副书记、纪委书记、监事。

　　杨圣军，中国国籍，男，35岁，大学，高级经济师。历任中国航空工业总公司财务局副主任、中国航空工业第一集团公司财务部副处长、处长，现任中国航空工业第一集团公司财务部副部长，湖北中航精机科技股份有限公司监事。

　　施爱林，中国国籍，男，42岁，研究生，中国