天津鑫茂科技股份有限公司第三届董事会第八十一次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津鑫茂科技股份有限公司第三届董事会第八十一次会议于2006年10月24日（周二）在公司本部召开，会议通知于2006年10月20日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席8名，董事杜鹃授权委托董事长杜克荣代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　　1、公司2006年度三季度报告。

　　2、聘任韩伟女士为公司董事会秘书，公司副总经理孙明涛不再代理董事会秘书工作。

　　公司独立董事认为，公司更换和聘任董事会秘书的程序符合《公司章程》的有关规定，本次聘任的董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　特此公告。

　　韩伟女士简历：

　　女，1978年12月出生，2001年毕业于天津外国语学院，西英双语专业，大本

　　2001．8—2003．4天津鑫茂科技投资集团有限公司董事长助理

　　2003．5—2004．3天津鑫茂企业管理咨询有限公司副总经理

　　2004．4—2004．11天津鑫茂科技投资集团有限公司产业管理部部长

　　2004．11—2005．12天津鑫茂科技投资集团有限公司人力资源部部长

　　2006．1—今天津鑫茂科技股份有限公司人力资源总监

　　天津鑫茂科技股份有限公司董事会

　　二零零六年十月二十五日