海南寰岛实业股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　1、大会召集人：本公司董事会

　　2、会议时间：2006年11月10日（星期五）上午9:00

　　3、会议地点：海南寰岛大酒店二楼会议室

　　4、会议召开方式：现场投票

　　二、会议审议事项

　　1、《关于选举祁程先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

　　2、《关于选举李洪刚先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

　　3、《关于选举方建宏先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

　　4、《关于选举周宏先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

　　5、《关于选举邢骁先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

　　6、《关于选举潘林先生担任公司第五届董事会董事的议案》；

　　7、《关于选举窦连玺先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　8、《关于选举贺武先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　9、《关于选举甘剑平先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　10、《关于选举李鑫先生担任公司第五届监事会监事的议案》；

　　11、《关于选举黄林先生担任公司第五届监事会监事的议案》；

　　12、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

　　以上各项议案的具体内容详见公司于2006年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　三、出席会议对象

　　1、截止2006年11月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；

　　4、见证律师。

　　四、会议登记事项

　　1、登记方法

　　出席会议的个人股东持本人身份证、深圳

股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间

　　2006年11月9日

　　上午8:30～11:30

　　下午3:00～5:00

　　3、登记地点：海南省海口市人民大道25号

　　海南寰岛实业股份有限公司证券部

　　邮编：570208

　　五、其他

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。

　　2、联系人：林涛

　　电话：(0898)66255909

　　传真：(0898)66254684

　　特此通知。

　　海南寰岛实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年十月二十五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席海南寰岛实业股份有限公司2006年第三次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名：委托人身份证：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　受托人姓名：受托人身份证：

　　委托日期：

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