南京新港高科技股份有限公司2006年第三季度报告

　　南京新港高科技股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事范从来因公未能出席，委托独立董事夏江先生出席并代为行使对所有议案表示同意意见的表决权。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人徐益民，会计机构负责人（会计主 管人员）陆阳俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司坚持“立足城市化建设，集中资源培育支柱产业”的发展战略，各项主营业务经营稳健。1-9月实现主营业务收入118，064.35万元，主营业务利润17，823.65万元，净利润3，660.25万元，每股收益0.106元。

　　由于年内土地开发业务较少，致使1-9月可确认收入的土地成片开发转让业务量较小，该项业务毛利占主营业务毛利的比重同比下降7.89个百分点。

　　公司医药产业发展势头良好，臣功制药外抓销售，内抓管理，1-9月实现主营业务利润同比增长21.33%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用 □不适用

　　1、报告期投资收益在利润总额中所占比例比前一报告期有所下降，主要原因是公司于前一报告期收到参股公司（公司持股17%）南京商业银行股份有限公司现金分红1，641.60万元。

　　2、由于本报告期投资收益下降，导致利润总额下降，因此主营业务利润、其他业务利润、期间费用在利润总额所占比例有所增加。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　与日常经营相关的关联交易

　　(1)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　本公司向母公司的全资子公司南京第二热电厂销售电力。由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划指标分配上仍以关联方南京第二热电厂的名义进行，公司只能借助此通道销售电力。在电力销售过程中，南京第二热电厂仅仅作为本公司新港电力分公司与江苏省电力公司之间的电力生产调度及销售的通道而存在，不存在加价或者收费的情况。公司按国家规定的统一上网价格销售电力，通过此通道不发生额外的损益，不影响上市公司的独立性。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　南京新港高科技股份有限公司

　　法定代表人：徐益民

　　（签字）

　　证券代码：600064 证券简称：南京高科 编号：临2006－029

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2006年10月24日上午9时在公司二楼会议室召开。会议通知于2006年10月13日以电话和传真形式发出。会议应到董事7名，实到6名，独立董事范从来先生因公未能出席，委托公司独立董事夏江先生出席并代为行使对所有议案表示同意的表决权。公司监事列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司《2006年第三季度报告》全文及正文；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于为南京先河制药有限公司提供3000万元贷款担保额度的议案；

　　为了贯彻落实公司既定的发展战略，做强做大医药产业，从支持控股公司南京先河制药有限公司（以下简称“先河制药”）快速发展出发，同意为先河制药提供3000万元的贷款担保额度（包括公司对先河制药已有的贷款担保金额）。因先河制药系本公司控股公司，具有完全控制力，担保风险可控，故此项担保未设反担保。

　　先河制药成立于2004年12月，注册资本1，000万元，本公司直接持股比例20%，本公司控股子公司南京新港医药有限公司持股80%。注册地址：南京经济技术开发区内，法定代表人：徐益民。截止2006年9月末，先河制药资产总额4，191万元，净资产1，167万元，资产负债率72%。本公司现为先河制药银行贷款担保金额为2，500万元。

　　经审计，2005年先河制药实现销售收入2，282.63万元，净利润68.38万元。先河制药主打产品倍恩、佳迪市场占有率一直稳居第一，预计随着销售渠道及销售终端的完善以及后续新产品的上市，先河制药未来具备了持续发展能力。公司预计对其担保不会产生较大的风险。

　　因先河制药2006年9月底资产负债率超过70%，该议案还将提请股东大会审议。股东大会时间另行通知。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于为南京新港药业有限公司提供3000万元贷款担保额度的议案；

　　为了贯彻落实公司既定的发展战略，做强做大医药产业，从支持控股公司南京新港药业有限公司（以下简称“新港药业”）快速发展出发，同意为新港药业提供3，000万元的贷款担保额度（包括公司对新港药业已有的贷款担保金额）。此项担保的目的是改善新港药业贷款结构，尽可能用银行承兑汇票替代银行贷款，降低财务费用。因新港药业系本公司控股公司，具有完全控制力，担保风险可控，故此项担保未设反担保。

　　新港药业成立于2004年12月，注册资本1，000万元，本公司控股子公司南京新港医药有限公司及其控股子公司南京新港联合制药有限公司分别持有90%和10%股份。注册地址：南京经济技术开发区内，法定代表人：徐益民。截止2006年9月30日，新港药业资产总额8，445万元，净资产1，040万元，资产负债率87%。公司现为新港药业银行贷款担保金额为3，000万元，其中2，000万元是银行承兑汇票。

　　经审计，新港药业2005年实现销售收入9，028.85万元，净利润93.53万元。新港药业主要从事药品批发业务，长期以来经营稳健，持续盈利。公司要求新港药业进一步强化管理，提高资产利用效率，获取现金流入。公司预计对其担保不会产生较大的风险。

　　因新港药业2006年9月底资产负债率超过70%，该议案还将提请股东大会审议。股东大会时间另行通知。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　截止公告日，公司及公司控股子公司对外担保总额为12，780万元，其中，公司对控股子公司提供担保总额为11，500万元。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司董事会

　　二○○六年十月二十六日

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