西安标准工业股份有限公司2006年第三季度报告

　　西安标准工业股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人翁锡明，主管会计工作负责人李广晖，会计机构负责人（会计主管人员）黄裕丽声明：保证本季度报告中财务报告 的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币

　　2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司经营继续保持稳定。截至三季度末，公司销售各种工业用缝纫机431，196架，较去年同期增长6.74%；完成主营业务收入约8.78亿元，较去年同期增长6.17%；实现净利润9，242万元，较去年同期增长8.60%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　西安标准工业股份有限公司

　　法定代表人：翁锡明

　　2006年10月25日

　　证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2006－022

　　西安标准工业股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西安标准工业股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2006年10月16日以传真和送达方式发出，会议于2006年10月25日在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应到人数为7人，实到人数为7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长翁锡明先生主持。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　1、公司2006年度第三季度报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于解聘申海英女士副总经理的决议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事潘祖烈、俞向前、夏中英按照相关规定的要求，对西安标准工业股份有限公司解聘申海英女士副总经理发表独立意见如下：

　　公司独立董事通过认真审核，认为公司原副总经理申海英女士因工作调动提出辞职申请，经董事会审议解聘申海英女士副总经理职务符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，而且符合相关程序。

　　3、关于董事会四个专业委员会组成人员的决议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议就董事会规划委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬及考核委员会组成人员形成决议如下：

　　（1）公司董事会规划委员会：主任委员翁锡明，成员翁锡明、潘祖烈、朱培颙

　　下设投资评审小组，组长耿莉萍，组员：燕社友、李广晖、余守旗

　　（2）董事及高级管理人员提名委员会：主任委员俞向前，成员俞向前、翁锡明、林伟娜

　　（3）审计委员会：主任委员夏中英，成员夏中英、翁锡明、李广晖

　　下设工作小组，组员：吴涛、黄裕丽

　　（4）薪酬及考核委员会：主任委员俞向前，成员俞向前、潘祖烈、翁锡明

　　下设工作小组：耿莉萍、朱培颙、尹新姬、李广晖、吴涛

　　西安标准工业股份有限公司董事会

　　二OO六年十月二十五日

　　证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2006－023

　　西安标准工业股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　西安标准工业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年10月25日在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应到人数为5人，实到人数为5人。监事会召集人尹新姬女士主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　1、关于审议2006年三季度报告的议案。

　　与会监事一致认为：三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司监事会

　　二OO六年十月二十五日

　　证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2006－024

　　西安标准工业股份有限公司

　　2006年度第二次

　　临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开时间：2006年11月28日上午9：00

　　二、会议召开地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室

　　三、会议议题：

　　1、关于审议公司章程修正案并提交股东大会审议的议案

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。2006年8月17日《西安标准工业股份有限公司章程修正案》。

　　2、关于审议公司董事会议事规则并提交股东大会审议的议案

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。2006年8月17日《西安标准工业股份有限公司董事会议事规则》。

　　3、关于审议公司相关关联交易协议并提交股东大会审议的决议，涉及内容为:

　　A、水、电、汽供应协议书

　　B、关于对临潼生产区《土地租赁合同书》土地使用权租金的核定协议书

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。2006年8月17日《西安标准工业股份有限公司关联交易公告》

　　两项关联交易协议分别进行了单项审议表决；同时，关联董事翁锡明、朱培颙、李广晖先生回避表决。

　　对于上述关联交易协议，独立董事发表了独立意见，如下：

　　公司独立董事通过认真检查，认为本次董事会审议通过的相关关联交易协议表决程序合法、关联交易定价合理，不存在损害中小股东利益的情况，对上市公司及全体股东是公平的。

　　四、出席会议对象：

　　（1）截止2006年11月20日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法代表人（授权委托书附后）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　五、会议登记办法：

　　1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　六、会议登记时间：

　　2006年11月21日上午8：30—11：30 下午3：00—5：30

　　七、登记地点：

　　西安太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部

　　邮编：710068联系电话：029—88279352传真：029—88263001

　　联系人：吴涛

　　八、与会股东食宿及交通费自理。

　　附： 授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席西安标准工业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托日期：

　　委托人股东账号：

　　特此公告

　　西安标准工业股份有限公司董事会

　　二00六年十月二十六日

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