新疆众和股份有限公司2006年第三季度报告

　　新疆众和股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人刘杰，主管会计工作负责人田强，会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、 完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司主营化成箔、腐蚀箔、电子铝箔、高纯铝锭、普铝锭、铝杆等产品的生产和销售。

　　本报告期内，公司深入开展＂提高产品质量，提高劳动生产率，降低生产成本＂活动，继续调整产品结构，加大国际市场开拓力度，继续强化科技管理创新和基础管理工作，在全体员工的努力下，公司取得了较好的成绩，1-9月份，公司实现主营业务收入54065.29万元，同比增长27.76%，实现净利润6178.59万元，同比增长44.84%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、公司2006年中期利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经2006年8月26日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2006年8月29日的《上海证券报》上。公司2006年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告刊登在2006年10月13日《上海证券报》上。2006年10月20日新增可流通股份已上市流通，2006月10月25日红利发放已实施完毕。

　　2、本公司已于2006年8月3日在《上海证券报》刊登了关于“公司就武汉源泰铝业有限公司等被告侵权纠纷一案提起诉讼”的重大诉讼公告。并于2006年9月16日在《上海证券报》刊登了重大诉讼进展公告，本公司已向最高人民法院提起上诉。

　　与日常经营相关的关联交易

　　(1)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　本公司向控股股东特变电工股份有限公司销售铝杆。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　新疆众和股份有限公司

　　法定代表人： 刘杰

　　2006年10月24日

　　公司简称：新疆众和证券代码：600888 编号：临2006-040号

　　新疆众和股份有限公司第四届董事会

　　2006年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议出席和召开情况

　　新疆众和股份有限公司已于2006年10月19日以书面、传真方式向公司各位董事发出了第四届董事会2006年第二次临时会议的通知，第四届董事会2006年第二次临时会议于2006年10月24日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于投资建设电子铝箔生产线精整技术改造项目的议案》；

　　该项目总投资额为10220万元，建设周期为12个月。项目建成后，公司电子铝箔年产量将由原来的不足10000吨增至12000吨，产品质量和生产效率将达到世界先进水平。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。2、审议通过了《关于投资建设年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目的议案》；

　　该项目总投资额为24800万元，建设周期为24个月。项目建成后，公司高纯铝年产量将增加15000吨。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

　　3、审议通过了《公司2006年第三季度报告》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

　　该议案已经董事会批准。详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　以上议案中的第1、2项议案须提交公司2006年第三次临时股东大会审议。2006年第三次临时股东大会召开的具体时间，公司将另行通知。

　　新疆众和股份有限公司公司

　　董 事 会

　　二00六年十月二十四日

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