广东德豪润达电气股份有限公司2006年第三季度报告

　　证券代码：德豪润达 证券简称：002005公告编号：2006-33

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司全体董事、高级管理人员已对本报告内容的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见，监事会已审核了本报告内容的真实性、准确性、完整性并签署了书面审核意见。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 公司法定代表人王冬雷、主管会计工作负责人王冬明及会计机构负责人张刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元

　　说明：报告期末每股净资产、调整后的每股净资产比上年末下降幅度较大，主要原因是报告期内实施了10转增6的

公积金转赠股本方案，股本增大所致。

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

　　单位：（人民币）元

　　2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

　　单位：（人民币）元

　　2.3 股本变动和股东持股情况

　　2.3.1 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

　　2.3.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√ 适用 □ 不适用

　　说明：

　　1、公司生产经营具有季节性特征，主营业务利润的分布不均衡，前一报告期利润总额为负

　　2、公司的期间费用发生较为均衡，而主营业务利润的分布具有季节性，所以本报告期期间费用占利润总额的比例变化大。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 对2006年度经营业绩的预计

　　单位：（人民币）元

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.7 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.8 非经营性资金占用及清欠情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.9 募集资金项目进展缓慢的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　董事长： 王冬雷

　　二〇〇六年十月二十五日

　　股票代码：002005 股票简称：德豪润达公告编号：2006—34

　　广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2006年10月15日以书面形式和电话的方式发出，会议于2006年10月25日以通讯表决方式召开；应参加通讯表决的董事9名，实际参加通讯表决的董事9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年第三季度报告》。

　　《2006年第三季度报告全文及正文》详见2006年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》：同意王光平先生因个人原因辞去公司副总经理和董事会秘书职务。公司及公司董事会对王光平先生任职期间为公司所做的工作表示感谢。

　　三、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》：

　　同意聘任邓飞先生为公司董事会秘书， 聘任刘勇先生为证券事务代表；以上人员任期自即日起至本届董事会任期届满时止。邓飞先生与本公司、本公司董事、监事和其他高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，亦未发现有不适宜担任公司高级管理人员的情形。

　　独立董事张卓元、荆新、葛云松对此发表独立意见如下：

　　公司董事会拟聘任的董事会秘书具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《深圳证券交易所股票上市规则》中3.2.4条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　广东德豪润达电气股份有限公司

　　二○○六年十月二十五日

　　附件：个人简历

　　1、邓飞

　　中国籍，男，1972年出生，大学本科学历。历任华丰集团有限公司发展部副经理、君安证券有限公司合能营业部办公室主任、深圳鸿景咨询有限公司经理，珠海华润电器有限公司董事会秘书处副主任。现任广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处副主任、证券事务代表。

　　2、刘勇

　　中国籍，男，1977年出生，

四川大学管理学学士，武汉理工大学经济学硕士。历任济南轻骑股份有限公司市场部业务经理、现就职于广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。