江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2006-038

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　第三届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会于2006年10月24日在公司总部以通信方式召开临时会议，会议通知于2006年10月19日以书面方式发出。公司全体11 名董事对会议议案进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经董事审议，一致通过了为公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司控股的上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称“上海宏三”）在交通银行上海浦东分行的5000万元贷款提供担保的议案。

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　一、担保情况概述

　　上海宏三因经营发展需要，拟向交通银行上海浦东分行申请5000万元贷款，我公司为本次贷款提供第三方连带责任担保。其中4500万元为还旧贷新，原为我公司担保。

　　上海宏三对上述担保提供了反担保。

　　本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

　　二、被担保人基本情况

　　上海宏三注册地为上海肇嘉浜路979号，注册资本10，000万元，法定代表人袁亚非。经营范围为计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成等。

　　截至2006年8月31日，上海宏三总资产35479万元，总负债23219万元，净资产12260万元，资产负债率65.4％。2006年1－8月份净利润373万元。

　　三、董事会意见

　　担保对象是我公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司的控股子公司，生产经营及资信状况良好，反担保足以保障上市公司利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日前，本公司对外担保余额为6500万元，对控股子公司担保余额为9750万元，控股子公司对外担保余额为20700万元。本公司及控股子公司没有逾期担保。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二○○六年十月二十四日