沈阳银基发展股份有限公司董事会第六届二十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳银基发展股份有限公司董事会第六届二十一次会议于2006年10月23日在公司总部会议室召开，于2006年10月13日以通讯方式发出通知，应到会董事七人，实到会董事七人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长沈志奇先生主持，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司与沈阳世纪物业投资经营有限公司进行资产置换的议案》；

　　详细内容请见《关于公司与沈阳世纪物业投资有限公司进行资产置换的关联交易公告》。

　　本议案涉及关联交易，表决时关联董事沈志奇、林平、刘博巍进行了回避。

　　表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会第六届二十一次会议决定于2006年11月9日（星期四）上午九时在皇城酒店会议室召开公司2006年第三次临时股东大会。具体事宜详见《沈阳银基发展股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　沈阳银基发展股份有限公司董事会

　　2006年10月23日