佛山塑料集团股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年10月24日上午9：00时

　　2、召开地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场

　　3、召开方式：现场投票表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长冯兆征

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人14人，代表股份302，073，552股，占公司有表决权总股份的49.31%。公司9名董事、全体监事、高级管理人员及见证律师均出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了《关于公司章程修改的议案》；

　　表决情况：同意302，073，552股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2、律师姓名：高向阳

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和佛塑股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十月二十四日