横店集团东磁股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议于2006年10月18日以书面和邮件形式通知全体董事，于2006年10月24日在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。其中独立董事卫龙宝先生、潘亚岚女士、刘卫丽女士以通讯表决的方式投票表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2006年第三季度报告的议案》。

　　公司《2006年第三季度报告》正文刊登在2006年10月25日的《证券时报》；《2006年第三季度报告》全文刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制订公司重大信息内部报告制度的议案》。

　　《横店集团东磁股份有限公司重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十月二十四日