福建新大陆电脑股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2006年10月13日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十一次会议的通知，并于2006年10月23日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事1名。独立董事黄玉立先生病逝，董事会暂缺一名独立董事)，实到5人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以举手表决方式，审议了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2006年第三季度报告》。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司关于投资组建中科基础软件有限公司的议案》。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为响应国家关于加速我国自主

知识产权的基础软件产品开发与关键共性技术研究的政策，推动公司有关软件业务的发展，公司拟与中国科学院软件研究所、用友软件股份有限公司、上海和勤软件技术有限公司、深圳市因泰克计算机技术有限公司、无锡滨湖科技创业投资有限责任公司、自然人赵琛共同投资组建中科基础软件有限公司（暂定名，以国家工商局核准的名称为准）。

　　该公司经营范围主要是：软件产品及相关关键技术研究与开发；软件及相关硬件产品研制、开发、生产及其销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；技术推广；科技信息交流、技术咨询、技术服务、技术孵化、科技评估和科技鉴定服务。

　　该公司注册资本为人民币5200万元，其中：中国科学院软件研究所拟出资1700万元，占注册资本32.692%；用友软件股份有限公司拟出资200万元，占注册资本3.846%；上海和勤软件技术有限公司拟出资1000万元，占注册资本19.231%；深圳市因泰克计算机技术有限公司拟出资400万元，占注册资本7.692%；无锡滨湖科技创业投资有限责任公司拟出资1000万元，占注册资本19.231%；自然人赵琛拟出资700万元，占注册资本13.462%；本公司拟以自有资金出资200万元，占注册资本3.846%。

　　特此公告

　　

福建新大陆电脑股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月23日

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