安泰科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2006年10月16日发出会议通知。据此通知，公司第三届董事会第十二次会议于2006年10月23日召开。会议应出席董事9名，实际出席7名，委托出席2名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《安泰科技股份有限公司2006年第三季度季报》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　2、《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》。

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　根据国务院国有资产监督管理委员会国资厅（发评价[2005]43号文件）《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》、国务院国有资产监督管理委员会（评价函[2005]249号）《统一委托审计通知书》、国务院国有资产监督管理委员会统计评价局《2006年度中央企业财务决算统一委托审计业务约定书》的精神，公司拟不续聘现任审计机构岳华会计师事务所有限责任公司，而改聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2006年10月25日