西安飞机国际航空制造股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于二○○六年十月十三日以书面通知方式发出，于二○○六年十月二十三日在西飞宾馆第五会议室现场召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事杨毅辉因公出差未能出席本次会议，书面委托董事胡富伦代为行使表决权；独立董事张志凤因出差未能出席本次会议，书面委托独立董事刘西林代为行使表决权，公司监事列席了会议。

　　会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。

　　会议由董事长高大成先生主持。经过表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2006年第三季度报告》

　　同意：九票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、审议通过《关于参股厦门太古起落架维修服务有限公司的议案》

　　为了扩大公司主营业务范围，延伸飞机产业链，加强国际间飞机业务的合作，会议认真审议了《关于参股厦门太古起落架维修服务有限公司的议案》。

　　（一）同意与厦门航空工业有限公司、厦门太古飞机工程有限公司、陕西燎原液压股份有限公司、香港飞机工程有限公司、国泰航空有限公司、ＪＡＰＡＮＡＩＲＬＩＮＥＳＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＣＯＭＰＡＮＹＬＩＭＩＴＥＤ共同组建厦门太古起落架维修服务有限公司。

　　（二）决定用自有资金以现金方式出资69．45万美元参股厦门太古起落架维修服务有限公司，占该公司注册资本的5％。

　　同意：九票，反对：0票，弃权：0票。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十月二十五日