中外运空运发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　证券代码：600270 股票简称：S外运 编号：临2006-025

　　中外运空运发展股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示：

　　(一)本次会议无否决或修改提案的情况；

　　(二)本次会议无新提案提交表决；

　　(三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，在 此之前公司股票继续停牌；

　　(四)公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开情况：

　　(一)召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2006年10月23日下午14:30

　　2、网络投票时间：网络投票时间为：2006年10月19日-10月23日中股票交易日的每日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00（节假日除外）。

　　(二)现场会议召开地点：北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展天竺物流园办公楼六层多功能厅

　　(三)召开方式：采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式。

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)会议主持人：副董事长刘学德先生

　　(六)本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况：

　　参加表决的股东及股东代表共2047人，代表股份743，037，513股，占公司总股本的82.06％；其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表 5 人，代表股份 676，791，720股，占公司所有非流通股股份总数的 100％，占公司股份总数的74.74％；

　　2、参加表决的流通股股东及授权代表共2042人，代表股份66，245，793股，占公司所有流通股股份总数的28.97％，占公司股份总数的7.32％，其中同意股数总和51，606，986股，占参与投票的流通股股东持股总数的77.9％，反对股数总和14，497，018股，占参与投票的流通股股东持股总数的21.88％， 弃权股数总和141，789股，占参与投票的流通股股东持股总数的0.21％。

　　(1)参加现场投票的流通股股东及授权代表共10人（含委托董事会投票7人），代表股份1，569，200股，占公司所有流通股股份总数的0.69％，占公司股份总数的0.17％。

　　(2)参加网络投票的流通股股东共2032人，代表股份64，676，593股，占公司所有流通股股份总数的28.28％，占公司股份总数的7.14％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及北京市嘉博律师事务所王勋非律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况：

　　本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式审议通过了《中外运空运发展股份有限公司股权分置改革方案》。

　　(一)《中外运空运发展股份有限公司股权分置改革方案》投票表决结果：

　　表决结果：通过。

　　(二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《中外运空运发展股份有限公司股权分置改革方案》的表决情况：

　　授权公司董事会在本议案经本次会议审议通过后办理实施股权分置改革方案相关具体事宜。

　　五、律师见证情况：

　　公司聘请了北京市嘉博律师事务所王勋非律师对本次股权分置改革相关股东会议进行了现场见证，并出具了《中外运空运发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议召开的法律意见书》，律师法律意见如下：

　　通过现场见证，本所律师确认，本次相关股东会议的召集、召开程序、方式及表决结果符合有关法律、法规和《管理办法》、《操作指引》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

　　六、备查文件：

　　(一) 中外运空运发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　(二) 《北京市嘉博律师事务所关于中外运空运发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司董事会

　　2006年10月25日