上海龙头（集团）股份有限公司2006年第三季度报告

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司董事薛伟先生，因工作原因委托董事长朱勇先生代为行使表决权；独立董事曹惠民先生因工作原因委托独立董事史建三先生代为行使表决权；独立董事周端先生因工作原因委托独立董事陆红军先生代 为行使表决权。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人朱勇先生，主管会计工作负责人朱建忠先生，会计机构负责人（会计主管人员）张咏村女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期，公司面对人民币持续升值给纺织行业带来的压力，调整策略积极应对。在管理上，加强广义“5S”管理推进的深度，重点加大集约化采购管理力度，形成可持续的降本增效。在品牌发展上，遵循“有进有退”、“有分有合”的原则，专长重点推进，积极拓展“葆莱绒”东北地区市场。

　　2006年1-9月，公司累计实现主营业务收入258，216.30万元，扣除非纺产业后，实际纺织主业主营业务收入255，878万元，比去年同期增长15.75%；主营业务利润34，478.68万元，净利润1，955.84万元，同比增长139%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用 □不适用

　　本公司的内销纺织产品为全年四季产品，受到季节的变化影响较大，不同的产品都存在淡、旺季之分。在秋冬季旺销的主要产品为：针织棉毛类，家用纺织被单、毛毯等床上用品类，服装全毛和厚织物类的西服、衬衫及夹克类休闲服等。春夏季旺销的主要产品为：针织汗衫、休闲类、家用纺织毛巾类、服装衬衫类。印染行业以外销加工为主。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　法定代表人：朱勇

　　证券代码：600630

股票简称：龙头股份编号：临2006-022

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十七次

　　会议决议公告

　　上海龙头（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2006年10月23日在上海市肇嘉浜路736号（上海龙头大厦）九楼会议室召开。应到11位董事，实到8位董事，5位监事和3位高级管理人员列席了会议。公司董事薛伟先生，因工作原因委托董事长朱勇先生代为行使表决权；独立董事曹惠民先生因工作原因委托独立董事史建三先生代为行使表决权；独立董事周端先生因工作原因委托独立董事陆红军先生代为行使表决权。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、《2006年第三季度报告》

　　二、《关于审议调整公司内部管理机构设置的议案》

　　根据公司发展战略的实施进程，为进一步推进扁平化、实体化、专业化和资源的集约化管理，现对公司内部管理机构设置进行调整，主要变动情况如下：

　　1、原“投资规划部”变更为“投资合作部”：除了做好公司投资规划工作外，为加快公司国际国内合作步伐，负责公司对外合作工作；

　　2、取消原“审计部” 和“监察部”，合并组建为“审计监察部”；

　　3、“事业部机构的设置”根据“主辅分离、专业管理、资产清晰、责任明确”的原则，按品牌营销、国际贸易、房产物业三大板块分别进行职能定位。

　　三、《关于审议公司高级管理人员变动的提案》

　　经公司总经理提名，对公司高级管理人员作如下变动：

　　1、聘任黎玲玲女士为公司品牌总监（简历见附件1），任期同本届董事会，同时不再担任公司副总经理职务。

　　2、聘任戴自毅先生为公司副总经理（简历见附件2），任期同本届董事会。

　　3、聘任朱险峰先生为公司副总经理（简历见附件3），任期同本届董事会。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月23日

　　附件1：黎玲玲女士简历

　　黎玲玲女士，1954年6月出生，1971年10月参加工作，1985年5月加入中国共产党，文化程度硕士研究生，高级经营师，经济师职称。历任珠海派生实业公司总经理，上海海螺（集团）有限公司副总经理，上海海螺服饰有限公司常务副总经理，上海龙头（集团）股份有限公司副总经理。

　　附件2：戴自毅先生简历

　　戴自毅先生，1954年1月出生，1970年4月参加工作，1973年10月参加中国共产党，文化程度大专，高级经济师职称。历任上海海螺（集团）公司总经理兼党委书记，上海海螺（集团）公司董事长兼党委书记，上海海螺服饰有限公司总经理兼党委书记，上海龙头（集团）股份有限公司副总经济师、服饰事业部总经理、上海海螺服饰有限公司总经理兼党委书记。

　　附件3：朱险峰先生简历

　　朱险峰先生，1976年11月出生，2000年11月参加工作，研究生毕业（MBA专业、博士在读），1996年5月参加中国共产党。历任上海

新东方学校校长特别助理，美国职业发展圆桌会议执行委员会助理，上海龙头（集团）股份有限公司投资规划部副经理，上海龙头（集团）股份有限公司办公室主任、投资规划部经理、外贸管理部副经理，上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理、投资规划部经理。

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