深圳市南光（集团）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议暨召开２００６年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市南光（集团）股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2006年10月10日以书面传真和专人送达方式发出通知，2006年10月22日上午9：00在深圳市深南中路68号航空大厦32楼公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，分别为吴光权、张宝华、隋涌、仇慎谦、肖临骏、沈庚民、李斌、吴初晓，刘跃珍独立董事因工作原因未能亲自出席会议，委托李斌独立董事出席并代为行使表决权。会议由董事长吴光权先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真研究，逐项审议并通过了以下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（修正案）》

　　由于该议案涉及公司与控股股东中国航空技术进出口深圳公司（下称深圳中航）及其关联企业的关联交易，关联董事吴光权、隋涌、仇慎谦、肖临骏回避了对此议案的表决，由五名非关联董事进行表决，具体如下：

　　本公司第四届董事会第十七次会议通过的《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》修改为：

　　1、发行股票的种类和面值（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

　　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币1．00元。

　　2、发行数量（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

　　本次发行股票数量不超过14，000万股，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。

　　3、发行对象及认购方式（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

　　本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象，特定对象的个数不超过10名，包括深圳中航、深圳中航地产公司（下称“中航地产”）、深圳中航控制的其他关联企业，以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者等其他机构投资者。

　　深圳中航、中航地产及深圳中航控制的其他关联企业将认购不少于本次非公开发行股票总数的40％，认购方式为：深圳中航、中航地产以其持有的地产、物业管理、酒店管理类股权作价约15，945．17万元认购部分新增股份（最终作价以获得上级国资管理机构备案的评估值为准），不足40％部分由深圳中航及其控制的关联企业以现金认购。其它机构投资者认购不超过本次非公开发行股票总数的60％。

　　4、锁定期（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

　　本次非公开发行股票的锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行。深圳中航及其关联企业认购的股份自本次发行结束之日起，36个月内不上市流通，其他机构投资者认购的股份自本次发行结束之日起，12个月内不上市流通。

　　5、定价方式及发行价格（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

　　本次非公开发行股票的发行价格按照本公司第四届董事会第十七次会议的有关决议中规定的原则确定。

　　6、发行方式及发行时间（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

　　本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。

　　7、上市地点（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

　　在锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

　　8、非公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

　　在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。

　　此项议案尚需报经相关有权部门批准后提交公司股东大会逐项表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　公司三名独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表独立意见：本次向特定对象非公开发行股票的方案切实可行，中国航空技术进出口深圳公司及深圳中航地产以资产认购股份的关联交易公平、合理，有利于公司的发展和全体股东的利益，关联董事回避了关联交易事项表决，会议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案（修正案）》

　　由于该议案涉及公司与深圳中航及其关联企业的关联交易，关联董事吴光权、隋涌、仇慎谦、肖临骏回避了对此议案的表决，由五名非关联董事进行表决（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。）。

　　本公司第四届董事会第十七次会议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案》修改为：

　　本次向特定对象非公开发行股票募集资金拟用于如下项目：

　　如实际募集资金规模低于10．69亿元（含发行费用），则由公司董事会根据实际情况，在不改变上述拟投入项目的前提下，对上述单个或多个拟投入项目的拟投入募集资金的金额进行调整。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了“将本公司第四届董事会第十七次会议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股份进行重大资产收购暨重大关联交易报告书的议案》作废的议案”

　　由于本次非公开发行股票收购资产的金额调整为15，945．17万元，占本公司2005年末经审计净资产的42．91％，并未超过50％，按照证监公司字［2001］105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的相关规定，本次资产收购行为不再构成重大资产收购。因此，本公司第四届董事会第十七次决议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股份进行重大资产收购暨重大关联交易报告书的议案》作废。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《深圳市南光（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易报告书》

　　由于该议案涉及公司与深圳中航、中航地产的关联交易，涉及金额15，945．17万元，关联董事吴光权、隋涌、仇慎谦、肖临骏回避了对此议案的表决，由五名非关联董事进行表决（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本公司本次非公开发行股份认购资产涉及关联交易，根据有关规定，将本次关联交易的相关内容制作完成《深圳市南光（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易报告书》。该报告书内容详见附件。

　　本次非公开发行股票涉及重大关联交易之标的资产为：

　　注：以标的资产于2006年6月30日经评估机构评估备案的评估值作为本次收购的资产收购价格，按照岳华评估机构出具岳评报字［2006］Ａ072－1《资产评估报告书》（草稿）以及岳评报字［2006］Ａ072－2《资产评估报告书》（草稿）确定的标的资产的评估值，即15，945．17万元。由于该评估报告正在履行向上级国资管理机构备案的手续，故以获得上级国资管理机构备案的评估结果为准。

　　公司三名独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表独立意见：

　　本次关联交易是公平、合理的，符合公司与全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

　　五、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案（修正案）》

　　由于该议案事项（1）、（2）、（3）涉及公司与深圳中航及其关联企业的关联交易，关联董事吴光权、隋涌、仇慎谦、肖临骏回避了对此议案的表决，由五名非关联董事进行表决。具体如下：

　　本公司第四届董事会第十七次会议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》修改为：

　　本次非公开发行募集资金主要用于以下项目：

　　（1）收购新疆中航投资有限公司70％的股权

　　（2）收购深圳市中航酒店管理有限公司30％的股权

　　（3）收购深圳市中航物业管理有限公司50％的股权

　　（4）新疆中航投资有限公司的乌鲁木齐地产项目

　　（5）坪地地产项目

　　（6）观澜格兰云天酒店项目

　　（7）坪地酒店项目

　　本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告：

　　（一）募集资金投向

　　本次非公开发行募集资金规模不超过10．69亿元人民币（含发行费用），拟投资于以下项目：

　　注：上述部分项目名称暂定。

　　如实际募集资金规模低于10．69亿元（含发行费用），则由公司董事会根据实际情况，在不改变上述拟投入项目的前提下，对上述单个或多个拟投入项目的拟投入募集资金的金额进行调整。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　本次募集资金主要投向于上述项目。各投资项目的情况如下：

　　1、新疆乌鲁木齐中航70％股权

　　新疆乌鲁木齐中航成立于2004年5月25日，注册资本5，000万元，深南光持有其30％的股权，中航地产持有其70％的股权，法定代表人为肖临骏。

　　该公司主营房地产、旅游业、园林等投资开发。

　　该公司目前拥有乌鲁木齐市北扩规划中的1，070亩住宅用地项目，位于乌鲁木齐市北郊新市区，处于省道安宁渠路和乌奎北联络线交汇的西北面，毗邻乌鲁木齐河，距离市中心23公里。该项目占地面积70万平方米，建筑面积72万平方米，定位为住宅及其相关的商业物业，其中住宅60万平方米，商业12万平方米。项目分五期，2006年6月底开发，2007年至2012年分期实现销售收入。

　　经审计，截至2006年6月30日，该公司总资产9，923．69万元，净资产1，568．76万元，2006年中期该公司无销售收入，净利润为－2850．76万元。

　　2、深圳市中航酒店管理有限公司30％股权

　　该公司成立于2004年4月23日，注册资本3，000万元，主营业务为酒店经营管理。深南光持有其66．67％的股权，深圳中航持有其30％的股权，深圳市中航投资管理有限公司持有其3．33％的股权，法定代表人为邵克雄。

　　目前，该公司主要经营管理深圳四星级商务酒店花园格兰云天大酒店。

　　经审计，截至2006年6月30日，公司总资产9，577．25万元，净资产2，740．99万元，该公司2006年中期实现主营业务收入3，338．15万元，净利润为202．40万元。

　　3、深圳市中航物业管理有限公司50％股权

　　中航物管成立于1992年3月25日，注册资本2，000万元，深南光持有其50％的股权，中航地产持有其30．96％的股权，深圳中航持有其19．04％的股权，法定代表人为仇慎谦。

　　该公司是起步较早、具有较高知名品牌的物业管理的专业企业，是深圳市物业管理行业的十强企业之一，拥有对各类物业（高档住宅、写字楼、高校物业等）二十多年的管理经验，有较强的品牌优势和影响能力，在大的项目公开招投标活动中（如深圳大学、深圳广电中心等）中标，现已管理物业面积达900多万平方米。2004年，该公司取得建设部颁发的一级物业管理企业资质证书。2006年3月，该公司在深圳市物业管理企业20强评比中，综合实力排名前三强。

　　经审计，截止2006年6月30日，该公司总资产11，852．79万元，净资产4，559．52万元，2006年中期实现销售收入11，022．66万元，净利润为897．64万元。

　　4、新疆中航投资有限公司的乌鲁木齐地产项目

　　（1）项目概况

　　本项目地块位于乌鲁木齐市北郊新市区，处于省道安宁渠路和乌奎北联络线（045公路）交汇的西北面，毗邻乌鲁木齐河。

　　项目地块用地面积共1，070亩，合计70万平方米。用地性质为商住和工业用地，用地年限为70年，即从2004年到2074年。项目的开发节奏分为5期开发，规模从大到小、物业从住宅到商业、最终形成新疆和乌鲁木齐的高尚综合生活区。

　　（2）预计投资

　　本项目预计总投资15．47亿元，本次募集资金拟投入2．30亿元。

　　（3）项目取得资质情况

　　该项目已取得备案编码为06011507210302号的《乌鲁木齐市投资项目登记备案证》，备案主要内容：项目名称为“中航－翡翠城”一期项目，建设单位为新疆中航投资有限公司，建设性质为新建，建设年限为5年，建设规模为总建筑面积123720平方米，项目总投资为70000万元。2004年8月26日取得“乌国土利（2004）字第044号”《建设用地批准书》，批准用地面积717，861平方米，商品住宅用地，原批准的建设工期为2004年8月至2005年8月，后经批准延期至2007年8月。2004年8月26日取得2004089383号《建设用地规划许可证》，证载用地项目名称为高科技工业园及商品住宅开发，用地面积693，181平方米，蓝线面积747，981平方米。

　　2006年6月，项目一期取得乌鲁木齐市城市规划局建筑、用地红线图，乌鲁木齐市城市规划局审查批准。2006年7月15日取得项目一期的建筑工程施工许可证（证号：650101200607150101．0322），该项目已于2006年7月开工。

　　（4）收益预测

　　5、坪地地产开发项目

　　（1）项目概况

　　该项目地块为2006年3月29日在深圳市房地产交易中心通过挂牌方式以18，800万元竞得的位于深圳市龙岗区坪地街道办教育中路编号为Ｇ10205－0243的居住用地。

　　本项目地块是占地面积38，830．4平米。项目规划总建筑面积85，426平米，其中：住宅75，816平米，商业6，000平米，幼儿园2，400平米，社区配套1，210平米，预计于2006年11月1日开始施工。

　　（2）预计投资

　　经测算，本项目总投资约34，847．98万元，本次募集资金拟投入26，000万元。

　　（3）项目取得资质情况

　　公司于2006年3月29日在深圳市房地产交易中心通过挂牌方式竞得，已签订《深圳市土地使用权出让合同书（2006）5004号）》并获得《深圳市建设用地规划许可证（深规许字06－2005－0159号）》，土地证书及有关工程规划许可等正在办理之中。

　　（4）收益预测

　　经测算，本项目预计实现销售收入46，908万元，项目税前利润为8，713．57万元，税前成本利润率为24．76％，项目的税后利润为7，406．53万元，税后利润率为21．04％。项目的内部收益率为16．71％，财务净现值3，374．91万元（Ｉ＝8％），动态投资回收期为2．62年。

　　6、观澜格兰云天酒店

　　（1）项目概况

　　该项目位于深圳市龙岗区观澜街道新区的中心，酒店定位为五星级。整个项目规划占地面积40，004．37平方米，建筑面积52，000平方米。目前已处于前期准备阶段，计划在2006年年底开始主体工程施工，2007年底竣工，2008年初投入运营。

　　（2）预计投资

　　本项目总投资约34，253万元，本次募集资金计划投入2．2亿元。

　　（3）项目取得资质情况

　　项目地块于2004年12月30日在深圳市土地房地产交易中心通过挂牌方式竞得，已取得土地使用权证和《建设用地规划许可证》，其他有关工程规划许可等手续正在办理之中。

　　（4）收益预测

　　经测算，达到正常经营年份时，营业收入为：11，909．10万元，项目累计可实现税后利润总额为80，187．36万元，平均税后利润率为14．70％；从项目的动态财务分析结果来看，采用动态计算方式，按照该区域酒店行业的平均回报率5．367％计算，项目财务净现值为18，150万元，财务内部收益率为8．73％，动态回收期为19．61年。

　　7、坪地酒店项目

　　（1）项目概况

　　本项目地块是2006年3月29日在深圳市房地产交易中心通过挂牌方式竞得的位于深圳市龙岗区坪地街道办教育中路编号为Ｇ10205－0244的酒店用地部分，占地面积19，846．6平米。项目规划总建筑面积35，724平米。本项目预计于2006年底之前开工。酒店定位为4星级商务酒店。

　　（2）预计投资

　　本项目预计总投资20，089万元，本次募集资金计划投入该项目20，000万元。

　　（3）项目取得资质情况

　　公司于2006年3月29日在深圳市房地产交易中心通过挂牌方式竞得，已签订《深圳市土地使用权出让合同书（2006）5003号）》并取得《深圳市建设用地规划许可证（深规许字06－2005－0160号）》，其他有关工程规划许可等手续正在办理之中。

　　（4）收益预测

　　经测算，达到正常经营年份时，营业收入为：6，389．28万元，项目累计可实现税后利润总额为74，894．03万元，平均税后利润率为24．74％；从项目的动态财务分析结果来看，采用动态计算方式，按照该区域酒店行业的平均回报率6％计算，项目财务净现值为21，402万元，财务内部收益率为12．61％万元，动态回收期为12．46年。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《昆山市前进路房地产项目可行性分析报告》，同意公司投资开发位于江苏省昆山市开发区前进路南、洞庭湖路西土地面积为196，958平方米的商住项目。

　　七、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于公司受托经营管理深圳中航地产公司与房地产开发业务相关资产的议案》，同意公司受托经营管理深圳中航地产公司暂未整合进入南光公司的房地产开发业务相关资产，公司按照受托资产经营收入的3．5％收取受托经营管理费用，受托经营的具体资产由公司与深圳中航地产公司签订协议书，公司按规定履行相关程序并及时进行信息披露。

　　关联董事吴光权、隋涌、仇慎谦、肖临骏回避了对此议案的表决。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任肖临骏先生、伍倜先生为公司副总经理。

　　公司独立董事刘跃珍、吴初晓、李斌同意公司董事会聘任高管人员的决议，认为被聘的高级管理人员均具有较丰富的企业生产经营管理工作经验，任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，聘任表决程序合法有效。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2006年11月10日召开2006年第一次临时股东大会。

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2006年11月10日

　　现场会议召开时间：2006年11月10日下午14：00

　　网络投票时间为：2006年11月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

　　2、股权登记日：2006年11月3日

　　3、现场会议召开地点：深圳市深南中路68号深圳市格兰云天大酒店26楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场会议和网络投票相结合

　　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加临时股东大会的方式：

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一份股票通过现场和网络投票重复进行表决的，以现场投票为准。

　　（二）会议审议事项

　　以下事项已经公司第四届董事会第十七次和第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2006年8月25日和2006年10月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告，现提交本次股东大会审议：

　　1、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

　　2、逐项审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（修正案）》：

　　（1）本次发行股票的种类和面值；

　　（2）本次发行股票的数量；

　　（3）发行对象及认购方式；

　　（4）锁定期

　　（5）发行方式及发行时间；

　　（6）定价方式及发行价格；

　　（7）上市地点

　　（8）非公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案

　　3、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案决议有效期限的议案》；

　　4、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案（修正案）》；

　　5、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《深圳市南光（集团）股份有限公司非公开发行股份涉及关联交易报告书》；

　　6、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案（修正案）》的议案。

　　7、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股票对上市公司的影响情况的议案》；

　　8、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况的说明及关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

　　9、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；

　　10、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于中国航空技术进出口深圳公司免于以要约方式增持股份申请的议案》；

　　11、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司为深圳中航观澜地产发展有限公司贷款1．3亿元人民币提供担保的议案》，公司计划为深圳中航观澜地产发展有限公司向工商银行深圳分行福田支行申请人民币1．3亿元贷款提供连带责任担保，提请公司股东大会审议。

　　（三）会议出席对象

　　1、截止股权登记日2006年11月3日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（四）流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、公司股东具有的权利

　　公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

　　2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司流通股股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。公司股东网络投票具体程序可见本通知附件2的内容。

　　公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络方式重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

　　（五）出席现场会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　（2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：

　　2006年11月6日至9日上午8：30－11：30，下午2：00－5：00。

　　3、登记地点：深圳市深南中路68号航空大厦32楼

　　4、联系方式：

　　联系电话：0755—83689888转13221，13253

　　传真：0755—83688903

　　联系人：杨祥李扬

　　5、其他事项

　　（1）参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　（2）出席会议的所有股东凭出席证出席会议。

　　6、备查文件

　　公司第四届董事会第十七次会议决议公告。

　　特此公告

　　深圳市南光（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二00六年十月二十二日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市南光（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人（签名）：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持股数：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年月日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　附件2：

　　参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年11月10日的交易时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年11月10日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00．投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作．

　　2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票．该证券相关信息如下：

　　投票代码：360043证券简称：南光投票

　　3、股东投票的具体流程

　　1）输入买入指令：

　　2）输入投票代码：360043

　　3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1．00代表议案1，具体情况如下：

　　注：本次股东大会投票，对于议案2中有多个需表决的子议案，2．00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2．01元代表议案2中子议案（1），2．02元代表议案2中子议案（2），依此类推。在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。

　　4、在＂委托股数＂项下填报表决意见．表决意见对应的申报股数如下：

　　注意：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　5、投票举例

　　附：高管人员简历

　　肖临骏，男，现年40岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任西安飞机工业公司档案馆技术员、中航技总公司生产一处项目经理、深圳中航物业公司经理部经理、深圳中航装饰设计工程公司总经理、深圳中航物业公司副总经理、深圳中航地产公司常务副总经理、总经理。

　　伍倜，男，现年42岁，研究生学历，高级工程师。历任深圳中航设计公司工程开发部工程师、深圳中航物业公司开发部经理、市场部经理、深圳中航地产公司总经理助理、副总经理。

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