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深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会决议公告http://www.sina.com.cn 2006年10月24日 04:22 全景网络-证券时报
本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司于2006年10月18日发出召开董事会扩大会议的通知,于2006年10月23日在深圳国贸大厦以通讯表决方式召开会议。董事会应到董事9人,实到董事9人。独立董事孔雨泉已向董事会提交了书面辞职报告,未出席本次会议,也未委托其他董事表决。公司总经理、监事列席了会议。本次会议的召开程序符合本公司《章程》及《董事会议事规则》。 二、议案表决情况 会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案: 一、审议并通过《关于向建设银行申请贷款一亿元人民币的议案》。9票赞成、0票弃权、0票反对。 本公司作为贷款主体,向建设银行申请一亿元人民币贷款,用于全资子公司—深圳市工程开发公司的“风和日丽”项目,本议案须提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》。 9票赞成、0票弃权、0票反对。 董事会提名李晓帆先生为本公司第五届董事会独立董事候选人。根据相关规定,董事会需将独立董事候选人资料报深圳证券交易所审核,经审核无异议后,方可提交股东大会选举。 三、审议并通过《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》。9票赞成、0票弃权、0票反对。 三、董事会决议情况 审议并通过了以下议案: 一、《关于向建设银行申请贷款一亿元人民币的议案》; 二、《关于提名独立董事候选人的议案》; 三、《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》; 特此公告 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会 2006年10月24日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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