云南锡业股份有限公司召开２００６年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

　　（二）会议时间：二零零六年十一月九日（星期四）上午8：30分

　　（三）会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼一会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于为新加坡锡业私人有限公司贷款提供担保的预案》；

　　2、审议《关于公司董事人选变更的预案》；

　　3、审议《关于公司监事人选变更的预案》。

　　三、会议出席对象

　　1、截止二零零六年十一月二日下午收市时在深圳

证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、其他有关人员。

　　四、会议登记方法

　　1、出席会议的个人股东应持本人身份证、

股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：二零零六年十一月八日（星期三）上午8：30—11：30下午2：30—5：30

　　3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号公司证券部

　　五、其他

　　1、联系人：马波李霞

　　电话：（0873）31186063118622

　　传真：（0873）3118622

　　邮编：661000

　　会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

　　2、所有提案具体内容。

　　备查文件置于公司证券部。

　　七、授权委托书（见附件）

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二零零六年十月二十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权先生／女士作为本人／本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户卡：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托权限：委托日期：

　　（注：此委托书格式复印件有效）

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