甘肃莫高实业发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王哲生先生提议，公司于2006年10月12日以传真方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2006年10月23日上午以传真方式召开。会议应参加表决的9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和管理层人员审阅了会议审议的议案。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长王哲生先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　《公司2006年第三季度报告》。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十月二十四日