长航凤凰股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2006年10月23日上午在武汉民权路39号汇江大厦公司21楼会议室召开。本次会议应到会监事5人，实际到会5人，实际有效表决票5票。监事会主席唐祖鹏主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

　　经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2006年第三季度报告》；

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（草案）》；

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》；

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于李兆斌先生请求辞去公司独立董事的议案》；

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于提名胡正良先生为公司独立董事候选人的议案》；

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《公司奖金管理办法（草案）》；

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　长航凤凰股份有限公司监事会

　　2006年10月23日