山东淄博华光陶瓷股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东淄博华光陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2006年10月23日在公司二楼会议室召开。参加会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效；公司监事列席会议。会议由董事长张相军先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

　　1、审议通过2006年第三季度报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过修改《公司章程》的议案

　　第六条“公司注册资本为人民币259，254，374元。”修改为“公司注册资本为人民币321，254，374元。”

　　第十九条“公司股份总数为259，254，374股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数为321，254，374股，全部为普通股。”

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过召开2006年第二次临时股东大会的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十月二十四日