金城造纸股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2006—043

　　金城造纸股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金城造纸股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2006年10月20日在公司会议室召开，会议通知于2006年10月16日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事9名，董事张丙坤、高成军、陆 剑斌、卢京阳、姜秋雷、吕立、姜欧、程春梅、宋彦出席了会议，董事黄晓誉、李静因出差未能参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持，到会董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于总经理高成军辞去总经理职务，尹德良代理公司总经理职务的议案》。公司独立董事程春梅、宋彦发表意见，认为公司聘任的代总经理尹德良的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任尹德良先生为公司代总经理。

　　附：尹德良简历

　　尹德良：男，1956年10月出生，高级经济师，研究生学历。历任金纸公司水汽车间团支部书记、金纸公司团委副书记、党委组织部部长、纪委副书记、纪委书记、副厂长、副总经理，金纸集团公司副总裁，金城造纸股份有限公司副总经理。尹德良不具有《公司法》、《公司章程》中列举的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年10月20日