武汉健民药业集团股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉健民药业集团股份有限公司于2006年10月16日发出召开2006年第一次临时董事会的通知，并于2006年10月19日在本公司会议室召开本次会议。会议应到董事11人，实到董事7人（董事熊维政、何勤、刘小斌未出席本次董事会，委托董事长鲍俊华代为行使表决权；独立董事项兵因已提出辞职，未出席本次董事会），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长鲍俊华先生主持，经到会董事充分讨论：

　　1.全票审议通过公司2006年三季度报告

　　2.全票审议通过关于更换公司独立董事和高管人员变更的议案

　　公司独立董事项兵先生已提出辞去独立董事职务，推荐尚阳先生为公司独立董事候选人，并提交下次股东大会审议。

　　公司行政总监黄维亚女士因工作变动，已提出辞去行政总监职务，其工作职能由公司其他高管人员接替。

　　尚阳先生简历：著名企业发展战略专家、营销战略专家、分销渠道建设专家，

　　熟悉并掌握企业成功运作的简单而实用的管理方法，擅长企业战略规划、营销策划，在营销策划、市场运作、网络构建、品牌规划等方面拥有丰富的实战经验。近年来专注于市场营销的研究与实践，著有上百万字的理论和实战专著专论：《渠道变革》、《中国经销商的出路》、《商理—中国当代企业竞争方法》、《终端运作管理手册》、《品格第一———提升员工执行源动力的九项修炼》、《娃哈哈密码》等，并曾为娃哈哈、露露集团、等多家企业作过卓有成效的指导和服务。

　　3.全票审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

　　公司前任证券事务代表蔡红波先生已经就任公司董事会秘书，聘任刘巧云先生为公司证券事务代表。

　　刘巧云先生简历：男，1971年12月出生，中共党员，大学本科学历，1996年7月至2001年2月任《长江日报》社记者，2001年3月至2006年2月任《证券时报》社重庆记者站站长，现任本公司董事会办公室主任。

　　武汉健民药业集团股份有限公司董事会

　　2006年10月21日