方大集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2006年10月9日以书面和传真形式发出会议通知，并于2006年10月20日上午在本公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。会议应到董事六人，实到董事四人，独立董事温思美先生和邵汉青女士因工作原因未能参加会议，委托独立董事郑学定先生行使表决权并发表独立董事意见，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长熊建明先生主持，会议经审议形成如下决议：

　　1．审议并通过了本公司2006年第三季度报告；

　　2．审议并通过了本公司《董事会发展战略委员会工作规则》（规则》全文请见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）；

　　3．审议并通过了本公司《董事会审计委员会工作规则》（《规则》全文请见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）；

　　4．成立董事会发展战略委员会，选举熊建明先生为委员会主任，选举邵汉青女士、王胜国先生和熊建伟先生为委员会委员；

　　5．成立董事会审计委员会，选举郑学定先生为委员会主任，选举温思美先生和王胜国先生为委员会委员。

　　表决结果：全部议案获赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司

　　董事会

　　二零零六年十月二十一日