长沙通程控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长沙通程控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议于二OO六年十月十九日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长周兆达先生主持。会议审议通过如下议案：

　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2006年度第三季度报告。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司以自有资金950万元与公司控股股东长沙通程实业集团有限公司共同投资设立长沙通程投资置业有限公司。（因涉及关联交易，公司董事周兆达先生该项议案回避表决）

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年十月十九日