广州钢铁股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　广州钢铁股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006年10月19日在公司国际会议厅召开，会议应到董事11名，实际到会董事10名，独立董事陆景煃先生因事在外未能出席本次会议，已委托独立董事陈功玉先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长张若生先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

　　1、审议通过了《2006年第三季度报告》；

　　2、审议通过了《关于调整2006年技改投资计划的议案》。为理顺公司生产经营，加强环境保护，加大节能降耗力度，降低生产成本，公司拟对2006年部分技改项目进行调整，增加的项目包括“1100风机改造项目”、“热电水处理装置一台”、“液压连杆预升式计量称一台”、“连轧热坯热送项目”和“购置数控轧辊机床”五个，同时将一些对生产影响不大的项目暂缓实施。变更后，本年度公司技改计划总金额由18810.04万元调整为15436.04.04万元，比原计划减少3374万元。

　　广州钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十九日