海南大东海旅游中心股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南大东海旅游中心股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年10月19日上午在三亚市南中国大酒店国际会议厅以通讯表决方式召开。本公司董事会于2006年10月8日以书面或通讯方式通知了全体董事，会议应到会董事9人，除独立董事赵曼女士因在国外出差无法联系外，实到会董事8人，符合法定人数，所通过决议合法有效。本次会议由黎愿斌董事长主持，与会董事对有关事项进行了认真审议讨论。

　　经过有效表决，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、以8票同意票，0票反对票0票弃权票审议通过了《关于公司2006年第三季度报告的议案》。

　　二、以8票同意票，0票反对票，0票弃权票审议通过了《关于公司部分固定资产报废的预案》。

　　因南中国大酒店

装修改造及设备更新，同意报废以下部分达到或即将达到使用年限固定资产并且已无法继续正常使用的设备。其中，机器设备报废机器设备原值481.19万元，累计折旧341.54万元，已计提减值准备53.40万元，报废净值86.25万元。电器设备报废电器设备原值106.14万元，累计折旧79.82万元，已计提减值准备9.47万元，报废净值16.85万元。家具电子设备报废家具电子设备原值1.44万元，累计折旧1.23万元，报废净值0.21万元。其他设备报废其他设备原值285.41万元，累计折旧269.34万元，已计提减值准备0.19万元，报废净值15.88万元。

　　报废固定资产原值合计874.18万元，累计折旧691.94万元，已计提减值准备63.06万元，扣减变卖残值收入25.64万元后，报废固定资产净值93.54万元。

　　特此公告

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　董事会

　　二00六年十月十九日

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