山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2006年10月19日以通讯方式召开，本次会议通知已于2006年10月17日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、通过了《2006年第三季度报告》；

　　二、通过了《关于2006年业绩预告的议案》：

　　2006年，公司的主营业务继续保持快速增长势头，主营业务利润也有所增长。但由于2005年度公司收到的土地补偿费等非经常性损益数额较大，而2006年度没有相关收益，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将下降50%以上。具体数据将在2006年年度报告中披露。上年同期完成净利润1528.07万元，每股收益0.0755元。

　　特此公告。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月19日