泛海建设集团股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海建设集团股份有限公司董事会于2006年10月13日分别以送达和传真的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十八次临时会议的通知。会议于2006年10月17日以通讯方式召开。会议由卢志强董事长主持，公司全体九名董事和董事会秘书参加了会议，公司监事余政、卢志壮、兰立鹏、曹端尧、张宇列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。

　　会议审议了为公司合并范围内的控股子公司北京光彩置业有限公司向民生银行北京分行申请贷款额度人民币叁亿伍千万元提供连带责任担保的议案和召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。

　　公司独立董事就该担保事项发表了独立意见：北京光彩置业有限公司为公司控股子公司，其向民生银行北京分行申请贷款额度人民币叁亿伍千万元系经营需要，为其提供担保以使其获得该贷款额度对于公司主营业务的开展具有积极意义。该担保系为公司合并范围内的控股子公司提供担保，风险是可控的。该笔担保没有损害中小股东的利益。公司独立董事一致同意公司为北京光彩置业有限公司向民生银行北京分行申请贷款额度人民币叁亿伍千万元提供连带责任担保，同意将该担保事项提交公司董事会审议。

　　经研究讨论，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过了为北京光彩置业有限公司在民生银行北京分行展期贷款人民币叁亿伍千万元提供连带责任担保的议案。

　　因本担保事项尚须经公司股东大会审批，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了召开公司2006年第二次临时股东大会的议案，公司2006年第二次临时股东大会定于2006年11月3日召开，议题是审议为公司合并范围内的控股子公司北京光彩置业有限公司向民生银行北京分行申请贷款额度人民币叁亿伍千万元提供连带责任担保的议案，担保期限预计一年。

　　截止披露日，不包括本次披露的担保，公司及其控股子公司对外担保总额共计人民币27，000万元、公司对控股子公司提供担保的总额共计人民币27，000万元。

　　特此公告。

　　泛海建设集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十九日