湖南正虹科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南正虹科技发展股份发展有限公司第四届董事会第三次会议于2006年10月13日以传真与电话的方式发出会议通知，2006年10月17日在长沙亚大时代19楼公司会议室以现场与通讯（传真）方式召开并做出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由吴明夏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度三季度报告》，并同意公告。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘用欧阳美琼为证券事务代表的议案》，原证券事务代表易艳辉因工作调动，不再担任公司的证券事务代表，现聘请欧阳美琼担任公司证券事务代表职务。

　　附欧阳美琼简历：女，1973年1月23日出生于湖南邵阳，1995年毕业于湖南财经高等专科学校，中级会计师职称；1995年7月至1999年12月在湖南正虹科技发展股份有限公司总公司财务部任助理会计；2000年1月至2001年12月在湖南正虹科技发展股份有限公司营田分公司任助理会计；2002年1月至2006年8月在湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司任财务主管，迄今为止无任何违法违规行为。

　　特此公告！

　　湖南正虹科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月17日