华润锦华股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　公司第六届董事会第十四次会议决定于2006年11月15日（星期三）上午：9：30在四川省遂宁市遂州中路309号本公司新会议室召开华润锦华股份有限公司2006年第三次临时股东大会。会议召集人为公司董事会，采取现场投票的方式。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于烟台华润锦纶有限公司实施第二期技术改造的议案》；

　　2、《关于提名石善博先生为公司董事的提案》；

　　3、《关于提名赵卓英先生为公司董事的提案》；

　　4、《关于独立董事津贴调整的报告》；

　　5、《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2006年11月10日下午收市后在中国

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　四、会议出席登记办法：

　　1、登记手续：国家股东持单位证明、出席人授权委托书、身份证办理登记手续；法人股东持单位证明、出席人授权委托书和身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

　　2、登记地点：本公司资本运营部

　　3、登记时间：2006年11月14日（上午8：00—11：30，下午2：30—6：00）

　　五、注意事项：

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、本公司联系方式：

　　联系人：杨春华张正斌联系部门：资本运营部

　　联系电话：（0825）22873292282974

　　传真：（0825）2283399邮编：629000

　　特此公告。

　　华润锦华股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月19日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：