桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林集琦药业股份有限公司于2006年10月16日在榕湖饭店会议室召开第五届董事会第一次会议，会议通知已于2006年10月13日以送达发出，本次应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长张秋利先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、经独立董事段应碧先生、苏明先生、常启军先生提名，同意选举张秋利先生为公司董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、经张秋利董事长提名，同意选举蒋文胜先生为公司副董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、经张秋利董事长提名，同意聘任胡建平先生为公司总经理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、经张秋利董事长提名，同意聘任伏卧龙先生为公司代董事会秘书。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、经张秋利董事长提名，同意选举张秋利董事、段应碧独立董事、胡建平董事为战略委员会委员；同意选举段应碧独立董事、苏明独立董事、蒋文胜董事为提名委员会委员；同意选举常启军独立董事、段应碧独立董事、伏卧龙董事为薪酬与考核委员会委员；同意选举苏明独立董事、裴启亮董事、常启军独立董事为审计委员会委员。

　　战略委员会主任委员由董事长担任；其它委员会主任委员由独立董事担任，在委内选举产生，报董事会批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、经胡建平总经理提名，同意聘任莫云存先生为公司财务总监。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过桂林集琦药业股份有限公司了《2006年第三季度季度报告》的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　附：公司新一届董事会聘任的总经理胡建平先生、代董事会秘书伏卧龙先生简历已于2006年9月30日公开披露；财务总监莫云存先生简历现披露如下：

　　莫云存，男，壮族，1964年7月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任中外合资桂林七星金刚石工业（工具）有限公司财务部副主任、桂林集琦包装有限公司总会计师兼财务部长、桂林集琦药业股份有限公司财务部长、桂林集琦药业股份有限公司总会计师。现任桂林集琦药业股份有限公司财务总监。

　　特此公告

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十月十九日