珠海华发实业股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第五十四次会议决定于2006年11月8日（星期三）召开2006年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：珠海华发实业股份有限公司董事局。

　　2、召开时间：2006年11月8日上午10:00。

　　3、股权登记日：2006年11月3日。

　　4、召开地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室。

　　5、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

　　6、会议出席对象

　　（1）截止2006年11月3日下午上海

　　（2）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权利；

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（4）公司聘请的中介机构相关人员。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于竞投土地的议案》。

　　三、会议登记办法

　　1、登记手续

　　(1)法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

　　(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　　(3)委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

　　2、登记时间：2006年11月6日上午9：00-11：30下午1：00-3：00。

　　3、登记地点：广东省珠海拱北丽景花园华发楼证券部。

　　4、联系方式：广东省珠海拱北丽景花园华发楼。

　　联系电话：0756-8131632

　　传真：0756-8883298

　　邮编：519020

　　联系人：阮宏洲张俊新。

　　四、其他事项

　　参加现场会议的股东住宿及交通费自理，会议会期半天。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二OO六年十月十九日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2006年第四次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名(盖章)：受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年月日