重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2006年10月8日以送达和传真方式发出。会议于2006年10月17日在公司会议室召开。会议应出席会议董事15人，实际出席会议董事15人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷励先生主持。会议经记名投票表决，均以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

　　一、公司《2006年第三季度报告》。

　　二、关于公司和控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司共同为关联方太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案。

　　同意公司和控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司用位于重庆市渝中区解放西路1号的房产和土地为关联方太极集团涪陵制药厂有限公司在中国农业银行重庆涪兴支行办理的流动资金贷款6000万元提供抵押担保，期限三年。

　　本项议案尚须提交股东大会审议批准。因本次担保是为关联方担保，公司大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司在股东大会审议表决时应回避表决。

　　本议案具体内容详见同时刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《重庆桐君阁股份有限公司对外担保公告》。

　　三、《关于召开2006年第四次临时股东大会通知》的议案。

　　本议案具体内容详见刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二OO六年十月十九日