浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江海纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2006年10月10日以通讯方式发出会议通知，于2006年10月18日上午在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄绍嘉主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以书面表决形式审议并通过了公司《2006年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江海纳科技股份有限公司

　　董事会

　　二零零六年十月十八日