云南铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　云南铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2006年10月8日以书面或传真方式发出，2006年10月18日以通讯方式召开，应到会董事12名，实到12名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了公司《2006年第三季度报告》；

　　2、审议通过了公司《关于与云南冶金集团总公司签订〈房屋租赁协议〉和〈综合服务协议〉的议案》；

　　因本议案涉及的事项为关联交易，因此，3名关联方董事在表决时已按规定进行了回避，参加表决的8名董事全票通过。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2006年10月19日