重庆桐君阁股份有限公司2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会

　　1.4 本报告期财务报告未经审计。

　　1.5 公司负责人董事长雷励先生、主管会计工作负责人总经理 田平先生及会计机构负责人财务总监陈川先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

　　编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元

　　法定代表人：雷励 主管会计机构负责人：田平会计机构负责人：陈川

　　2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

　　编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元

　　法定代表人：雷励 主管会计机构负责人：田平会计机构负责人：陈川

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未股改公司）

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司按照董事会制定的经营计划积极开展各项工作，为实现公司经营规模与经济效益同步增长努力。从年初至报告期末共实现主营业务收入220，679.73万元，比上年同期增长1.02%，实现净利润898.01万元，比上年同期增长10.31%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.4 经

审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.7 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2006—34

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2006年10月8日以送达和传真方式发出。会议于2006年10月17日在公司会议室召开。会议应出席会议董事15人，实际出席会议董事15人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷励先生主持。会议经记名投票表决，均以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

　　一、公司《2006年第三季度报告》。

　　二、关于公司和控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司共同为关联方太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案。

　　同意公司和控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司用位于重庆市渝中区解放西路1号的房产和土地为关联方太极集团涪陵制药厂有限公司在中国农业银行重庆涪兴支行办理的流动资金贷款6000万元提供抵押担保，期限三年。

　　本项议案尚须提交股东大会审议批准。因本次担保是为关联方担保，公司大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司在股东大会审议表决时应回避表决。

　　本议案具体内容详见同时刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《重庆桐君阁股份有限公司对外担保公告》。

　　三、《关于召开2006年第四次临时股东大会通知》的议案。

　　本议案具体内容详见刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二OO六年十月十九日

　　股票代码：000591股票简称：桐君阁 编号： 2006－36

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经2006年10月17日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，同意公司及公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司共同为关联方太极集团涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵制药厂）提供担保6000万元。

　　本次担保尚须提交股东大会审议批准。本次担保是为关联方担保，构成关联交易，公司大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：太极股份）在股东大会审议表决时应回避表决。

　　二、被担保人情况

　　1、公司名称：太极集团涪陵制药厂有限公司

　　2、公司性质：有限公司

　　3、法定代表人：白礼西

　　4、注册地址：重庆市涪陵区太极大道1 号

　　5、注册资本： 45，000万元

　　6、主营业务：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小柴碱、盐酸西部曲明），番茄胶囊系列，醋胶囊系列，雌豆胶囊系列生产。

　　太极股份为公司第一大股东，涪陵制药厂系太极股份控股子公司，与本公司构成关联关系。

　　截至2006年6月末，涪陵制药厂资产总额为123，560.13万元，总负债为45，324.92万元，净资产为78，235.21万元，净利润为7，503.50万元。

　　三、担保协议主要内容

　　1、担保期限：三年

　　2、担保金额：人民币6000万元

　　3、贷款银行：中国农业银行重庆涪兴支行

　　4、担保方式：抵押担保

　　5、抵押标的物：公司拥有的位于重庆市渝中区解放西路1号的房产及土地（房权证101字第092623号；渝中国用（2003）字第007726号）；重庆西部医药商城有限责任公司拥有的位于重庆市渝中区解放西路1号的房产及土地（房权证101字第088589号；渝中国用（2003）字第10063号）。

　　四、董事会意见

　　涪陵制药厂系太极股份的核心生产企业，经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小。

　　五、对外担保数量

　　截止目前， 公司担保总额17，740万元，其中，为控股子公司提供担保7，770万元;为具有控制关系的关联方、其他关联方及其他单位提供最高额担保9，970万元。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十九日

　　股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2006－37

　　重庆桐君阁股份有限公司关于召开

　　2006年第四次临时股东大会的通知

　　一、会议时间：2006年11月6日上午9：30

　　二、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

　　三、召集人：重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　四、召开方式：现场表决

　　五、会议议题：《关于公司和控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司共同为关联方太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》。

　　六、出席会议对象

　　1、2006年11月1日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　七、参加会议的方法

　　1、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　3、登记时间：2006年11月3日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30

　　八、其它事项

　　1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

　　2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

　　邮编：400012 联系电话：（023）89885208

　　传真：（023）89885201 联系人：梁 艳

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十九日

　　附：授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席重庆桐君阁股份有限公司2006年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：持股数：股

　　委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人签名：被受托人身份证号：

　　委托人对本次议案表决如下：《关于公司和控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司共同为关联方太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》同意反对弃权（注：请在相应的表决项下划“√”）

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意愿表决：

　　□可以□不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　证券代码：000591证券简称：桐君阁公告编号：2006-35

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