上海交运股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议暨召开公司2006年第二次临时股东大会的公告(等)

　　证券代码：600676 证券简称：交运股份 编号：临2006-012

　　上海交运股份有限公司第四届董事会

　　第十九次会议决议暨召开公司2006年

　　第二次临时股东大会的公告

　　上海交运股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2006年10月18日在上海交运股份有限公司本部会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘世才董事长主持，经审议表决通过了如下决议：

　　一、 《关于实施公司募集资金管理制度的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于为公司子公司500万贷款提供担保的议案》，上海大众交运出租汽车有限公司（以下简称“出租汽车公司”）系公司控股50%的子公司。因该公司日常经营活动需要，公司拟根据投资比例对出租汽车公司的1000万元银行贷款提供500万元的贷款担保，贷款期限为一年。公司的担保总额及被担保子公司的资产负债率等财务状况均符合中国证监会、中国银监会《证监发[2005]120号》颁布实施的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”的有关规定。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于延长本届董事会任期的议案》，本届董事会任期至2006年9月24日止。因公司非公开发行股票事项（定向增发）正在进行中，为确保定向增发工作能持续稳定地进行，根据《公司法》、《公司章程》等规定，本届董事会改选拟作适当延期。公司董事会承诺：在新一届公司董事会董事改选就任前，第四届董事会全体董事仍依照相关法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　有关召开公司2006年第二次临时股东大会事宜通知如下：

　　根据公司四届十七、十九次董事会会议决议，公司拟2006年11月3日下午1：30分召开2006年第二次临时股东大会。

　　一、会议基本情况

　　1、会议时间：

　　现场会议时间为：2006 年11 月3日(星期五)下午1：30分

　　网络投票时间为：2006 年11 月3日上午(星期五)9:30－11:30，下午1:00－3:00

　　2、股权登记日：2006 年10 月25 日(星期三)

　　3、现场会议地点：上海延安西路719号佳都大厦佳都电影厅

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

　　7、提示公告：公司将于2006 年10 月27 日(星期五)就本次临时股东大会发布提示公告。

　　8、会议出席对象

　　（1）凡2006 年10 月25 日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》（对应表决单议案一）；

　　2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（对应逐项表决单议案二至十一）；

　　3、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告的议案》（对应表决单议案十二）；

　　4、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》（对应逐项表决单议案十三至十五）；

　　5、《关于前次募集资金使用情况的说明》和《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案（对应表决单议案十六）；

　　6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》（对应表决单议案十七）；

　　上述议案已于2006年7月28日公司四届十七次董事会通过并公告，全部议案的具体内容将在2006 年第二次临时股东大会召开前5 个工作日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　三、现场会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

　　2、登记时间：2006 年10 月27 日（星期五）上午9：00～11：00 下午1：30～4：00；异地股东可于2006 年10 月27 日前采取信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点：上海中山南二路555号上海交运汽车零部件分公司股权登记处办理登记手续。

　　4、联系方式

　　电 话：021-62520140*8027或8015

　　传 真：021-62116123 邮 编：200052.

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006 年11 月3 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：738676；投票简称：交运投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　　（4）投票注意事项：

　　①本次临时股东大会共有十七个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　五、注意事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　六、备查文件

　　上海交运股份有限公司第四届董事会第十七、十九次会议决议。

　　备查文件存放于上海交运股份有限公司总经理办公室。

　　特此公告

　　上海交运股份有限公司董事会

　　二零零六年十月十九日

　　附件：

　　授权委托书

　　本人／本单位作为上海交运股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2006 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

　　备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

　　委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

　　委托人持股数： 受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　（本授权委托书打印件和复印件均有效）

　　证券代码：600676 证券简称：交运股份 编号：临2006-013

　　上海交运股份有限公司

　　四届十九次监事会决议公告

　　上海交运股份有限公司四届十九次监事会于2006年10月18日在上海交运股份有限公司本部会议室召开。会议应到监事4名，实到董事4名。会议由陈辰康监事长主持，审议了如下议案：

　　一、《关于实施公司募集资金管理制度的议案》

　　监事会认为，公司根据公司法、证券法和股票上市规则等法律、法规的规定，制定的募集资金管理制度，有利于规范募集资金的管理和使用，有利于保护公司和投资者的利益。

　　二、《关于为公司子公司500万贷款提供担保的议案》

　　监事会认为，公司为子公司该笔贷款提供的担保符合中国证监会、中国银监会颁布实施的《证监发[2005]120号》“关于规范上市公司对外担保行为的通知”的有关规定。

　　特此公告

　　上海交运股份有限公司监事会

　　二零零六年十月十九日

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