大亚科技股份有限公司董事会公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司已于2006年9月4日和2006年9月28日分别召开第三届董事会2006年第三次临时会议和第三届董事会2006年第四次临时会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的有关事项。本次发行募集资金计划用于：（1）投资7，200万元用于建设年产150万M2的实木复合地板生产线项目；（2）投资4，800万元用于建设年产500万M2的强化复合地板生产线项目；（3）投资23，000万元用于建设年产14万M3的薄型中（高）密度纤维板生产线项目；（4）补充公司流动资金5，000万元。其中，年产150万M2的实木复合地板生产线项目已在镇江市经济贸易委员会备案，备案号为3211000605642，项目名称为年产150万平方米实木复合地板技改项目，投资总额为7，216万元（其中，计划利用募集资金投入7，200万元，其余16万元公司以自筹方式解决）；年产500万M2的强化复合地板生产线项目已在丹阳市发展改革和经济贸易委员会备案，备案号为3211810605551，项目名称为仿实木强化地板工程技改项目，投资总额为4，811万元（其中，计划利用募集资金投入4，800万元，其余11万元公司以自筹方式解决）。

　　上述事项详见2006年9月5日和2006年9月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《大亚科技股份有限公司第三届董事会2006年第三次临时会议决议公告》和《大亚科技股份有限公司第三届董事会2006年第四次临时会议决议公告暨关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知》。

　　日前，年产14万M3的薄型中（高）密度纤维板生产线项目已获得茂名市对外贸易经济合作局茂外经贸资[2006]26号《关于合资经营大亚木业(茂名)人造板有限公司可行性报告、合同和章程的批复》，主要内容如下：同意本公司和英属维尔京群岛云莱国际公司以合资经营方式共同组建“大亚木业(茂名)人造板有限公司”。合资公司的投资总额为3，850万美元，注册资本为1，300万美元。其中，本公司出资975万美元，占注册资本的75%，英属维尔京群岛云莱国际公司出资325万美元，占注册资本的25%。

　　特此公告。

　　大亚科技股份有限公司

　　董事会

　　二00六年十月十八日