北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第五次（临时）会议于2006年10月17日以传真方式召开。会议通知已于2006年10月12日以传真和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到8人。栾永良董事因工作原因未能出席本次会议。3名监事列席了会议。会议由董事长徐祗祥先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意北京天桥百货商场有限责任公司向华夏银行申请6500万元人民币借款展期及向其提供抵押保证的议案》。

　　北京天桥百货商场有限责任公司（以下简称“天桥商场”）系我公司控股子公司，我公司持有其60％的股权。由于经营需要，天桥商场拟向华夏银行申请6500万元人民币借款展期，期限一年。

　　同时，我公司将以位于北京市崇文区永内大街1号的天桥商场房产作为抵押，为其该笔借款提供担保，期限一年。

　　该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向华夏银行申请6500万元人民币借款展期的议案》。

　　根据经营需要，公司拟向华夏银行申请6500万元人民币借款展期，期限一年。

　　该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开第三十五次（临时）股东大会的议案》。

　　定于2006年11月2日上午9：30在北大青鸟楼B座四层会议室以现场方式召开公司第三十五次（临时）股东大会。详情请见《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司召开第三十五次（临时）股东大会的通知》（公告编号：临2006-039）

　　特此公告

　　北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月17日