南京钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议召开期间无否决、修改或新提交议案情况；

　　2、公司将于近期刊登股权分置改革实施公告，公告之前，公司股票继续停牌；

　　3、公司股票复牌具体时间详见公司股权分置改革实施公告。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年10月16日14：30。

　　网络投票时间为：2006年10月12日、10月13日、10月16日的上海证券交易所

　　2、现场会议召开地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆一楼1号会议室

　　3、召开方式：采用现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长肖同友先生

　　本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　本次会议参加表决的股东及授权代表共4，265人，代表有表决权的股份736，660，237股，占公司总股本的78．6968％。其中：

　　1、非流通股股东出席会议情况

　　参加表决的非流通股股东及授权代表5人，代表有表决权的股份540，000，000股，占公司非流通股股份总数的100．0000％，占公司总股本的57．6923％。

　　2、流通股股东出席情况

　　参加表决的流通股股东及授权代表4，261人，代表有表决权的股份196，660，237股，占公司流通股股份总数的49．6617％，占公司总股本的21．0107％。

　　（1）出席现场投票或委托董事会代为投票的流通股股东及授权代表119人，代表有表决权股份42，235，065股，占公司流通股股份总数的10．6654％，占公司总股本的4．5123％；

　　（2）参加网络投票表决的流通股股东4，146人，代表有表决权股份154，425，172股，占公司流通股股份的38．9963％，占公司总股本的16．4984％。

　　三、公司股权分置改革改革方案要点

　　南京钢铁股份有限公司于股权分置改革方案实施时，向股权登记日收市时登记在册的所有股东按每持有10股股份派发现金分红2．80元（含税）；非流通股股东将其应得的现金分红15，120万元作为对价执行给流通股股东，每10股流通股份获送3．82元；流通股股东持有的流通股股份每10股共获得6．62元（含税）。每10股流通股份获送3．82元，相当于流通股股东获得1．10股的对价安排。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票表决的方式，经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过了南京钢铁股份有限公司《关于现金分红暨股权分置改革方案的议案》。表决结果如下：

　　单位：股

　　其中，参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况如下：

　　五、律师见证情况

　　公司聘请的江苏泰和律师事务所律师出席并见证了本次会议，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次会议的召集与召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、董事会征集投票委托事宜、会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定；本次会议所形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、南京钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

　　2、江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书；

　　3、南京钢铁股份有限公司股权分置改革说明书修订稿

　　特此公告

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十六日