吉林光华控股集团股份有限公司第五届监事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林光华控股集团股份有限公司第五届监事会临时会议通知于2006年10月13日以传真和送达方式发出。2006年10月17日会议以现场方式在苏州市光华实业集团有限公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席朱志铭先生主持，符合公司法及公司章程规定。会议审议了以下议案：

　　一、公司《2006年度第三季度报告》：同意于10月18日在《证券时报》上公开披露该报告，全文详见巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过

　　二、公司《监事会议事规则》：根据有关法律法规和相关规则指引，重新制定了公司的《监事会议事规则》。（具体内容见巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　三、关于资产置换暨关联交易的议案。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　四、聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度的会计审计机构，审计费用预计为人民币23万元。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　五、由于工作变动，朱志铭先生提出辞去公司监事的请求。根据公司章程规定及股东提名，拟增选刘卫华先生为公司监事。

　　刘卫华先生简历：

　　刘卫华，男，1957年3月14日生，硕士。先后在华中师大教育系高等教育研究室、国务院发展研究中心、北京社会经济科学研究所工作。1991年起先后担任北海陆海置业发展有限公司、苏州置业发展有限公司、苏州天达通讯发展有限公司董事长，曾任中国律师事务所中心高级行政协调人、21世纪教育发展研究院常务副院长、《科学名著文库》副主编、《教育管理丛书》副主编，著有“教育规划的理论于技术”等专著及20余篇学术论文，现任苏州光华实业（集团）有限公司监事。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　以上二、四、五项将提请股东大会审议。

　　吉林光华控股集团股份有限公司监事会

　　二ＯＯ六年十月十七日

　　吉林光华控股集团股份有限公司章程修正案

　　根据中国

证监会、中国

银监会“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发［2005］120号文）要求，拟对公司章程中对外担保条款作如下修正：

　　原第一百一十一条董事会有权决定涉及金额或12个月内累计金额占公司净资产50％以下的投资（含风险投资）、对外担保和资产处置事宜；超过公司净资产50％的重大投资、对外担保和资产处置事宜，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。法律法规或监管部门另有规定的，按该规定执行。

　　公司对外担保应遵守以下规定：

　　（一）公司不得为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％。

　　（三）公司对外担保应当取得董事会全体成员2／3以上签署同意，或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保。

　　（四）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

　　（五）公司应当认真履行对外担保情况的信息披露义务，按规定向

注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

　　（六）公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

　　修改为：

　　第一百一十一条董事会有权决定涉及金额或12个月内累计金额占公司净资产50％以下的投资（含风险投资）、对外担保和资产处置事宜；超过公司净资产50％的重大投资、对外担保和资产处置事宜，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。法律法规或监管部门另有规定的，按该规定执行。

　　公司对外担保应遵守以下规定：

　　（一）公司对外担保应当取得董事会全体成员2／3以上签署同意，或者经股东大会批准。

　　（二）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

　　（三）公司应当认真履行对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

　　（四）公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　二ＯＯ六年十月十七日

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