湖南华天大酒店股份有限公司三届董事会2006年第十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华天大酒店股份有限公司于2006年10月17日以通讯方式召开公司三届董事会2006年第十二次临时会议。公司董事9名，实际参加表决的董事8名，董事张保中先生因工作原因未参加表决。会议召开符合有关《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。经会议审议，通过了如下议案：

　　1、审议并通过公司2006年第三季度报告；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过了《关于新增2000万元流动资金贷款的议案》；

　　同意公司向中国建设银行湖南省分行河西支行申请流动资金贷款2000万元，期限一年。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　截止2006年9月30日，公司合并报表资产总额为125895.46万元，负债总额为72619.21万元，资产负债率为57.68%。

　　3、审议并通过了《关于向上海浦东发展银行长沙分行续贷4000万元的议案》。

　　同意公司对在上海浦东发展银行长沙分行4000万元贷款进行续贷，期限一年。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　湖南华天大酒店股份有限公司董事会

　　2006年10月17日