海南高速公路股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2006年10月17日

　　（二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：海南高速公路股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长邢福煌先生因公差没有出席会议，会议由半数以上董事推荐董事刘伯泉先生主持会议。

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东(代理人)3人，代表股份270，881，450股，占公司有表决权总股份的27.39%。

　　（二）公司部分董事、高级管理人员及公司股东大会见证律师出席本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议《关于签订<海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同补充协议>的议案》

　　1、表决情况：

　　同意270，881，450股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、表决结果：提案通过。

　　股东大会同意公司与海南省交通厅签订《海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同补充协议》，补充协议的具体内容详见2006年8月23日的《证券时报》及《中国证券报》。

　　（二）审议《关于签订<海南省环岛高速公路东线（左幅）建设项目投资及补偿合同>的议案》

　　1、表决情况：

　　同意270，881，450股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、表决结果：提案通过。

　　股东大会同意公司与海南省交通厅签订《海南省环岛高速公路东线（左幅）建设项目投资及补偿合同》，合同的具体内容详见2006年8月23日的《证券时报》及《中国证券报》。

　　五、法律见证情况：

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、符合《公司法》、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的2006年第二次临时股东大会决议；

　　（二）海南方圆律师事务所涂显亚律师对本次股东大会出具的法律意见书；

　　（三）本次股东大会会议资料。

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十月十八日