宝鸡商场（集团）股份有限公司二00六年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年10月17日上午9:00

　　2、召开地点：宝鸡国贸大酒店二楼5号会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长魏存功

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）共计11人，代表股份5166.3727股，占公司有表决权股份总数的20.96%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议《公司增补董事及聘任独立董事的议案》；

　　因工作需要及变动原因，公司董事会同意李锡华、宋宝林、蔺茂、董启怀、云献科、魏继科、韩宗强、独立董事王炳志不再担任董事会董事的辞呈。经公司董事会、提名委员会提名，独立董事同意推荐增补高建平、高屹为公司第五届董事会董事候选人，白永秀为独立董事候选人。

　　（1）总的表决情况

　　同意票51663727股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。

　　（2）无限售条件流通股股东表决情况

　　同意票8815763股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议《公司增补监事的议案》。

　　因工作需要及变动原因，公司监事会监事陈爱玲、郭小明、马晓明提出辞去宝鸡商场（集团）股份有限公司监事职务。公司监事会提名增补马长钊、李长明为监事候选人，公司职工民主推选彭国祥为公司监事。

　　同意票51663727股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。

　　（2）无限售条件流通股股东表决情况

　　同意票8815763股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：郭斌

　　3、结论性意见：认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司

　　二○○六年十月十七日