福建闽东电力股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　(一)会议召开的时间、地点和方式

　　福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2006年10月16日在公司九楼会议室召开。

　　会议由公司监事会主席叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　（二）监事出席会议的情况

　　会议应到监事3名，实到监事3名，名单如下：

　　叶斌、缪育祥、林辉

　　（三）审议事项的具体内容和会议形成的决议

　　一、审议《公司2006年第三季度报告》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过审议。

　　二、审议《关于增加公司注册资本金的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过审议。

　　该议案须提交2006年第五次临时股东大会审议。

　　三、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过审议。

　　该议案须提交2006年第五次临时股东大会审议。

　　监事会对2006年第三季度报告的审核意见如下：

　　1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。

　　2、该报告的内容和格式符合中国

　　3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　二OO六年十月十六日