山西西山煤电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议于2006年10月17日上午9：00时在西山煤电办公大楼四层东会议室召开，应到董事11人，实到董事11人。会前公司董事会秘书处于2006年10月7日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长李仪先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2006年第三季度报告》。（报告全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司增加1亿元贷款担保的议案》。

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十七日